Les membres de l’OCG ont acheminé de l’argent vers l’Italie, dont environ 70 millions d’euros en espèces retirés de comptes bancaires allemands. Les fonds ont ensuite été transférés entre des sociétés fictives en Allemagne et dans d’autres pays, gérées par l’OCG. Les bénéfices ont été investis dans le commerce illégal de déchets ou blanchis par le biais d’activités légitimes telles que l’achat d’une équipe de football en Italie.
La ferraille n’a jamais été nettoyée ou retournée, malgré la fausse documentation sur les déclarations de conformité ou les documents d’expédition. De plus, les membres de l’OCG ont utilisé de grandes quantités de déchets spéciaux et dangereux, comme le goudron, dont la véritable nature a été masquée à l’aide de faux certificats.
