Europe : un réseau criminel de trafic de déchets et de blanchiment d’argent déjoué

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Une opération conjointe coordonnée par Eurojust a conduit à l’arrestation de 14 suspects en Italie et en Allemagne, des perquisitions ont été menées dans 40 maisons et il a été décidé de confisquer des avoirs d’une valeur de 90 millions d’euros.
L’agence Eurojust a aidé les autorités à mettre en place une équipe d’enquête commune pour l’affaire. L’OCG aurait acheté illégalement environ 165 000 tonnes de ferraille par l’intermédiaire d’un réseau d’entreprises de recyclage du fer opérant à l’intérieur et à l’extérieur de l’Italie, puis aurait renvoyé le fer sur le marché ou directement aux aciéries, affirmant qu’il avait été importé d’Allemagne. Les conclusions de l’enquête montrent qu’une entreprise de paille allemande liée au chef du groupe a émis des factures fictives pour les achats de la ferraille.

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