La police israélienne a arrêté cinq suspects mardi matin, soupçonnés d’avoir fait tourner un vaste réseau d’échange de cryptomonnaies à travers un simple groupe WhatsApp. Selon les premiers éléments de l’enquête, l’opération aurait permis de faire transiter près de 16 millions de shekels sans jamais les déclarer au fisc israélien.
L’affaire a été mise au jour par les investigateurs de l’unité nationale de lutte contre la criminalité économique, rattachée à Lahav 433, la police judiciaire israélienne spécialisée dans les dossiers de grande criminalité. D’après leurs constatations, les cinq suspects auraient fait transiter, par l’intermédiaire de ce groupe WhatsApp, des transactions en cryptomonnaies représentant chacune des centaines de milliers de shekels, en recourant à des méthodes et des techniques frauduleuses destinées à dissimuler l’origine réelle des fonds.
Les enquêteurs insistent sur un point : il ne s’agissait pas d’initiatives isolées. Les cinq suspects étaient associés et se répartissaient différents rôles au sein de ce groupe WhatsApp, qui servait de plateforme pour organiser les échanges de cryptomonnaies entre les membres du réseau. Chacun semblait avoir sa fonction propre dans cette chaîne d’opérations, selon ce que décrit la police.
Le choix de WhatsApp comme outil central de cette activité illustre une méthode que les enquêteurs disent observer de plus en plus souvent : des échanges de cryptomonnaies organisés non pas via des plateformes officielles, mais par de simples groupes de messagerie, plus discrets et plus difficiles à surveiller. C’est dans ce cadre que les cinq suspects auraient coordonné leurs transactions, sans jamais passer par les canaux réglementés ni solliciter la moindre autorisation.
Selon les enquêteurs, ces opérations étaient menées grâce à des procédés sophistiqués, sans les autorisations requises et sans jamais être signalées aux autorités fiscales israéliennes. L’ampleur totale de l’activité visée par l’enquête est évaluée à environ 16 millions de shekels, une somme qui aurait ainsi échappé à tout contrôle fiscal.
Mais les investigateurs estiment que les infractions présumées ne se limitaient pas au seul commerce de cryptomonnaies. Les preuves rassemblées au cours de l’enquête ont fait naître des soupçons sur l’existence d’un mécanisme parallèle, destiné à faire passer directement les profits tirés de ces transactions vers des comptes bancaires parfaitement légaux, en présentant ces sommes comme de simples prêts.
Pour donner un semblant de légalité à ce montage, les suspects auraient rédigé de faux contrats de prêt, censés masquer la nature véritable de ces transferts d’argent. Un prêt sur le papier, un flux de cryptomonnaies dans les faits : c’est ce schéma que la police affirme avoir mis au jour derrière les transactions du groupe WhatsApp.
Mardi matin, les enquêteurs de Lahav 433 ont perquisitionné les domiciles des cinq suspects et procédé à des fouilles approfondies. Ils y ont saisi des portefeuilles numériques, des ordinateurs suspectés d’avoir servi à commettre les infractions reprochées, ainsi que plusieurs dizaines de milliers de shekels en liquide.
Les cinq suspects ont ensuite été conduits dans les locaux de l’unité pour y être interrogés. Ils sont soupçonnés d’infractions à la loi sur l’interdiction du blanchiment d’argent, de fourniture de services financiers sans permis, ainsi que d’obtention de biens par des moyens frauduleux. Trois chefs de soupçon qui, pris ensemble, dessinent le profil d’un réseau structuré plutôt que celui d’opérateurs isolés échangeant occasionnellement des cryptomonnaies.
Au cœur du dossier, un même fil conducteur revient sans cesse : des cryptomonnaies échangées en masse, puis maquillées pour disparaître des radars du fisc. Les sommes en jeu, de l’ordre de centaines de milliers de shekels à chaque transaction, auraient fini par s’accumuler jusqu’à atteindre les 16 millions de shekels évoqués par les enquêteurs, sans qu’aucune de ces opérations ne soit déclarée aux autorités fiscales israéliennes ni soumise à un quelconque permis d’exercice.
C’est précisément cette absence totale de déclaration, combinée aux faux contrats de prêt destinés à faire passer les gains pour des sommes légales, qui a orienté l’enquête vers le volet du blanchiment d’argent. Les enquêteurs de Lahav 433 y voient la marque d’un système pensé pour durer, et non celle d’une opération ponctuelle menée par des particuliers isolés.
Pour la police, cette affaire n’est probablement qu’un premier chapitre. Les autorités indiquent que l’enquête devrait encore s’élargir, et que d’autres personnes sont appelées à être entendues dans les prochains jours. Le dossier de ce réseau de cryptomonnaies échangées sans déclaration ni autorisation reste ainsi ouvert, avec la perspective de nouvelles arrestations à mesure que les enquêteurs remontent la chaîne du groupe WhatsApp incriminé.
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