Le roi Abdallah de Jordanie a secrètement acheté 14 maisons de luxe – d’une valeur totale estimée à 106 millions de dollars – aux États-Unis et au Royaume-Uni entre 2003 et 2017 , via des sociétés écrans, selon une enquête publiée dimanche par le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ ).
Abdullah est l’un des plus d’une douzaine de chefs d’État et de gouvernement, parmi lesquels se trouve également le premier ministre tchèque , qui ont amassé de vastes fortunes dans des avoirs secrets dans des paradis fiscaux, comme le montre clairement l’enquête intitulée » Pandora Papers « . L’enquête – qui a impliqué quelque 600 journalistes de dizaines de médias, dont The Washington Post et The Guardian – est basée sur la fuite de quelque 11,9 millions de documents provenant de 14 sociétés de services financiers à travers le monde.
Selon le rapport de l’ICIJ, les avocats et conseillers d’Abdullah en Jordanie ont travaillé intensément pour dissimuler ses biens immobiliers, notamment en créant plusieurs sociétés écrans et en travaillant par l’intermédiaire d’entités en Suisse et dans les îles Vierges britanniques. L’enquête a révélé qu’Abdullah possédait au moins 36 sociétés écrans secrètes dans des paradis fiscaux .
Les 14 maisons comprennent une maison à Ascot, en Angleterre, ainsi que trois appartements à Londres, trois appartements à Washington, DC et trois manoirs près de Los Angeles.
Les avocats du roi ont déclaré à l’ICIJ qu’il n’y avait aucun problème juridique avec la possession de maisons par Abdullah par le biais de sociétés situées dans des paradis fiscaux, et que le roi n’avait aucune obligation de payer des impôts en vertu de la loi jordanienne.
Les avocats ont également affirmé que plusieurs des maisons identifiées par l’ICIJ n’appartenaient pas au roi et que la plupart des sociétés offshore n’existent plus.
La BBC a cité les avocats du roi Abdallah qui ont déclaré que toutes les propriétés avaient été achetées avec sa fortune personnelle et qu’il était courant pour des personnes de premier plan d’acheter des propriétés par le biais de sociétés offshore pour des raisons de confidentialité et de sécurité.
Quelque 35 dirigeants actuels et anciens figurent dans les documents analysés par l’ICIJ, qui font face à des accusations allant de la corruption au blanchiment d’argent et à l’évasion fiscale mondiale.
Quelque 565 Israéliens sont répertoriés dans les Pandora Papers , publiés par le Consortium international des journalistes d’investigation, selon Shomrim, une organisation de journalisme d’investigation à but non lucratif qui a participé à l’enquête. Plus des deux tiers des entreprises ont été créées dans les îles Vierges britanniques. Le député du Likud Nir Barkat est nommé dans le rapport, qui note que la société eToro dans laquelle Barkat détient des participations est enregistrée dans les îles Vierges, même si la plupart de ses bureaux se trouvent en Israël.
Les documents montrent également que le Premier ministre tchèque Andrej Babis – qui fait face à des élections cette semaine – n’a pas déclaré qu’une société d’investissement étrangère avait acheté un château de 22 millions de dollars dans le sud de la France. La famille et les partenaires du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev seraient secrètement impliqués dans des transactions immobilières en Grande-Bretagne d’une valeur de centaines de millions. Et les membres du cercle restreint du Premier ministre pakistanais Imran Khan, y compris les ministres et leurs familles, posséderaient secrètement des sociétés et des fiducies avec des millions de dollars.
Au total, l’ICIJ a trouvé des liens entre près de 1 000 entreprises dans des paradis fiscaux et 336 politiciens et agents publics de haut niveau , y compris des dirigeants de pays, des ministres, des ambassadeurs et d’autres.
Dans la plupart des pays, souligne l’ICIJ, il n’est pas illégal d’avoir des actifs dans des paradis fiscaux ou d’utiliser des sociétés écrans pour faire des affaires au-delà des frontières nationales. Mais ces révélations restent une gêne pour les dirigeants qui ont peut-être fait campagne publiquement contre la corruption ou prôné des mesures d’austérité dans leur pays.
Les « Pandora Papers » sont les derniers d’une série de fuites massives de documents financiers par l’ICIJ qui a commencé avec LuxLeaks en 2014, suivi des Panama Papers, des Paradise Papers et de FinCen.
Les documents à l’appui de la dernière enquête proviennent de sociétés de services financiers de pays tels que les îles Vierges britanniques, Panama, Belize, Chypre, les Émirats arabes unis, Singapour et la Suisse.
